Antiriciclaggio: regole tecniche emanate dal CNDCEC

Nella seduta del 16 gennaio u.s., il Consiglio Nazionale, su parere positivo del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018, ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti,...