La presente sezione, che raccoglie documenti e normativa di riferimento, nonché collegamenti ai siti ufficiali, è costantemente aggiornata a cura della Commissione di studio “Antiriciclaggio” dell’ODCEC Perugia.
Documento di Studio elaborato dalla Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC Perugia (Gennaio 2021)
DOCUMENTI
MODELLI E SCHEMI COMPORTAMENTALI ANOMALI
LINK AI SITI UFFICIALI
GAFI (GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE) – FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)