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folder icon 33 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

In questa sezione sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet in base a quanto previsto dalla disciplina sulla trasparenza  D.Lgs. 33/2013.

folder icon 11 OCC
folder icon 0 Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO ODCEC PERUGIA

 
Al fine di agevolare gli iscritti agli adempimenti connessi alla complessa disciplina sull’antiriciclaggio, l’Ordine ha istituito una specifica commissione che si è occupata e si occupa, di studiare ed approfondire la relativa normativa e le problematiche ad essa connesse. Di seguito, è disponibile per la consultazione il materiale raccolto, opportunamente suddiviso.

E’ possibile inoltrare quesiti sulla materia alla seguente casella di posta elettronica dedicata: comm.antiriciclaggio@odcecperugia.it .

A questo link è presente la sezione FAQ.


Il Consiglio dell’Ordine ringrazia, per l’impegno e per il tempo dedicato gratuitamente alle suddette attività,  i componenti della commissione come di seguito composta: Presidente: Anna Rita Costa - Componenti: Barbara Bistocchi, Marcello Bocchini, Lorenzo Burchielli, Andrea Crescenzi, Riccardo Finetti, Gaetana Rota, Caterina Alessandri, Chiara Scocciolini (tirocinante), Avv. Giancarlo Viti (componente esterno), Elisa Pettirossi (ODCEC Terni).

 

Per visualizzare ed accedere alle cartelle sottostanti, contenenti la documentazione, è necessario effettuare il login con le proprie credenziali.

 

Link siti istituzionali:

- Banca d'Italia: https://www.bancaditalia.it/

- MEF: http://www.dt.tesoro.it/it/

- GAFI-FATF: http://www.fatf-gafi.org/


 


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Via Pontani 3/B - 06128 Perugia
Tel: 0755058381
Fax: 0755052922

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