O.D.C.E.C. Perugia

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO ODCEC PERUGIA

 
Al fine di agevolare gli iscritti agli adempimenti connessi alla complessa disciplina sull’antiriciclaggio, l’Ordine ha istituito una specifica commissione che si è occupata e si occupa, di studiare ed approfondire la relativa normativa e le problematiche ad essa connesse. Di seguito, è disponibile per la consultazione il materiale raccolto, opportunamente suddiviso.

E’ possibile inoltrare quesiti sulla materia alla seguente casella di posta elettronica dedicata: comm.antiriciclaggio@odcecperugia.it .

A questo link è presente la sezione FAQ.


Il Consiglio dell’Ordine ringrazia, per l’impegno e per il tempo dedicato gratuitamente alle suddette attività,  i componenti della commissione come di seguito composta: Presidente: Anna Rita Costa - Componenti: Patrizia Angeli, Donatella Bavicchi, Alberto Biccheri, Lorenzo Burchielli, Federica Fagnucci, Riccardo Finetti, Gaetana Rota.

 

Per visualizzare ed accedere alle cartelle sottostanti, contenenti la documentazione, è necessario effettuare il login con le proprie credenziali.

 

Link siti istituzionali:

- Banca d'Italia: https://www.bancaditalia.it/

- MEF: http://www.dt.tesoro.it/it/

- GAFI-FATF: http://www.fatf-gafi.org/


 



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